A medida que las tensiones aumentan en la víspera de la elección de una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela prevista para el 30 de julio de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el 26 de julio de 2017, sanciones a otros 13 funcionarios actuales y antiguos del gobierno venezolano.
Estas designaciones realizadas bajo la Orden Ejecutiva 136921 entran en vigor de inmediato. Como resultado, ahora se prohíbe a las personas estadounidenses2 realizar cualquier transacción comercial directa o indirectamente con cualquiera de estas 13 personas. Esta prohibición también se extiende a cualquier entidad en la cual la persona designada, o una combinación de personas designadas, posean un interés del 50% o más, o que la OFAC determine estar bajo el control de una persona designada. Las sanciones también obligan a las personas estadounidenses a bloquear (congelar) cualquier propiedad o interés en la propiedad de una persona designada dentro de la posesión o control de una persona estadounidense.
Nueve de los individuos sancionados parecen ser funcionarios actuales o antiguos del gobierno venezolano. Al anunciar las sanciones, la OFAC señaló que está designando a otros cuatro de los trece individuos, por ser funcionarios actuales o antiguos de dos entidades gubernamentales venezolanas que son "motores de la corrupción":
Las cuatro personas designadas quienes fueron identificados de tener conexiones con PDVSA, CENOCEX y otras organizaciones, son:
Si bien las sanciones no apuntan a PDVSA (o CITGO) o CENCOEX como entidades, éstas podrían tener un impacto potencialmente significativo en ellas. Esto se debe a que la OFAC prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones comerciales con las personas designadas, aun cuando esas personas estén actuando en nombre de una compañía no designada. Por lo tanto, sin una licencia de la OFAC, las personas estadounidenses no podrían realizar transacciones con PDVSA o CENCOEX si dichas transacciones involucran a una de las personas designadas. Con base en las anteriores medidas de orientación y ejecución de la OFAC, esto significa, por ejemplo, que una persona estadounidense no podría suscribir un contrato con PDVSA o CENCOEX si el firmante fuera una persona designada.
Si bien las sanciones del 26 de julio de 2017 están limitadas a individuos, queda por ver si Estados Unidos impondrá medidas adicionales o más expansivas antes o después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. En el anuncio de la OFAC de las 13 designaciones individuales, el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin indicó que cualquier persona elegida para la Asamblea Nacional Constituyente podría estar expuesta a las sanciones de los Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos todavía no han proporcionado orientación pública sobre si otras medidas, como sanciones sectoriales o basadas en países, también podrían estar bajo consideración.
En consecuencia, la vigilancia activa del panorama político sigue siendo crítica. En particular, habida cuenta de la afiliación de varias de las nuevas personas designadas especialmente, será importante evaluar las relaciones comerciales o contractuales con PDVSA y CENOCEX, para asegurar que existan salvaguardias apropiadas para cercar cualquier participación de las personas designadas.
Haga clic aquí para revisar los nombres de las 13 personas designadas.
1 Ver https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/venezuela_eo.pdf
2 La Orden Ejecutiva 13692 define a una Persona Estadounidense como "cualquier ciudadano de los Estados Unidos, extranjero residente permanente, entidad organizada bajo las leyes de los Estados Unidos o cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos (incluyendo sucursales extranjeras) o cualquier persona en los Estados Unidos". Las filiales extranjeras (no estadounidenses) de compañías estadounidenses no se consideran personas estadounidenses para estos fines.
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