Luego de un intenso debate en el Congreso de la República, el pasado jueves 08 de marzo se aprobó el Proyecto de Ley N° 2408/2017-PE enviado por el Poder Ejecutivo, el mismo que ha sido publicado el día 12 de este mes en el Diario Oficial El Peruano mediante Ley N° 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos.
La finalidad de la norma reside en tener medidas que aseguren el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción; incentivar la colaboración eficaz; evitar la paralización de las obras públicas o asociaciones público-privadas; así como también, evitar la ruptura de cadena de pagos.
La norma aplica a las personas o entes jurídicos que:
El art. 15° de la Ley establece medidas de intervención en empresas en las que se haya iniciado una investigación fiscal por delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes, en caso éstos hayan sido cometidos en otros países en agravio del Estado peruano, en el desarrollo de proyectos de inversión pública o público-privada, hasta la emisión de la sentencia que pone fin al proceso. Si estas personas deciden acogerse al régimen de intervención están sujetas a: i) constituir un fideicomiso de garantía; ii) revelar información a las autoridades encargadas de la investigación; y iii) implementar un programa de cumplimiento.
El art. 22° de la Ley incorpora la figura del “veedor” como una persona cuya función será recabar información y verificar el movimiento económico de las personas comprendidas y su situación patrimonial, con el propósito de hacer efectivo el seguimiento de la continuidad de la cadena de pagos. Así también, emite reportes periódicos con los resultados del ejercicio de la veeduría, dándole especial énfasis a lo referido al pago prioritario de deudas laborales, con proveedores, financieras y demás obligaciones con terceros.
La Sexta Disposición complementaria y final señala que el ejecutor coactivo de la SUNAT no puede disponer que se traben medidas cautelares previas y definitivas o embargos < que se refiere el Código Tributario, y levanta cualquiera de dichas medidas que hubiera dispuesto, respecto de las deudas tributarias a cargo de los sujetos comprendidos en las listas publicadas por el MINJUS. Los montos liberados serán para el pago de las obligaciones laborales, con proveedores, financieras y demás obligaciones con terceros.
La Duodécima Disposición complementaria y final señala que la Contraloría General de la República puede realizar control de manera simultánea desarrollando el control gubernamental o a través de empresas auditoras; aplicándose estos mecanismos de control a proyectos cuyo monto de inversión es mayor a cien millones de soles.
Esta Ley regula los incentivos a la colaboración eficaz con las personas o entres jurídicos que decidan coadyuvar en las investigaciones a cargo del Ministerio Público, siempre que se permita la identificación de los involucrados en los hechos delictivos y que la información sea eficaz. Si se aprueba este acuerdo de colaboración eficaz se puede eximir, suspender o reducir a la persona o ente jurídico de las consecuencias jurídicas derivadas del delito, sin que ello implique la renuncia a la reparación civil que corresponda.
Finalmente, aquellas empresas que incumplan las obligaciones contraídas en la Ley y con la cadena de pagos a los trabajadores y proveedores, estarán impedidos de contratar con el Estado. Para tales efectos se requiere de un informe fundamentado del veedor y una opinión previa de la Contraloría General de la República.
Los trámites y procedimientos iniciados bajo el Decreto de Urgencia 003-2017 que se encuentren pendientes, se sujetarán en el estado en el que se encuentren a lo dispuesto en la presente Ley. El Reglamento de la Ley deberá ser aprobado en el plazo de 30 días calendario.
Correos electrónicos no solicitados y cualquier otra información enviada a Dentons no serán consideradas como confidenciales, puede ser revelada a otros, puede que no obtenga una respuesta, y no crean una relación abogado-cliente. Si usted no es cliente de Dentons, por favor no nos envíe ninguna información confidencial.
Esta biografía está disponible sólo en inglés. Por favor, haga clic en continuar abajo para ver la biografía en inglés o en cancelar para permanecer en esta página.
Usted va a ser redirigido de la web de Dentons a la web $redirectingsite. Para proceder, por favor haga click en Aceptar.
Usted va a ser redirigido de la web de Dentons a la web Beijing Dacheng Law Offices, LLP. Para proceder, por favor haga click en Aceptar.