Debido a sus posiciones de poder e influencia, las Personas Expuestas Políticamente (PEP) presentan un mayor riesgo de estar vinculadas a delitos como el lavado de activos o la corrupción de funcionarios. En el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT), es fundamental que los Sujetos Obligados implementen procedimientos y políticas de debida diligencia para identificar y gestionar los riesgos asociados a clientes, proveedores y terceros PEP. Este proceso es crucial, ya que los Sujetos Obligados deben reportar cualquier irregularidad a la UIF-Perú. La correcta implementación de estas medidas garantiza la efectividad del SPLAFT, al tiempo que ayuda a mitigar riesgos legales, comerciales y reputacionales.
Las PEP son aquellas personas naturales, extranjeras o nacionales, que tienen o hayan tenido, en los últimos cinco (05) años, un cargo con funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional.
¿Qué novedades trae la nueva normativa de la SBS en referencia a los PEP?
En Dentons, contamos con la experiencia y las herramientas necesarias para analizar su lista de clientes, proveedores y terceros, e implementar los procedimientos de identificación de PEP que no se encuentren en el nuevo listado de la SBS, garantizando el cumplimiento con las regulaciones y protegiendo a su organización de riesgos legales y reputacionales.
Fuente: Resolución SBS No. 00199-2025, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 22 de enero de 2025, en donde la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, modificó la Resolución SBS No. 4349-2016 – Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
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