El 13 de mayo de 2025 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo N° 008-2025-JUS, mediante la cual se incorpora a las Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión de Oferta Privada que no están bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (las “Sociedades Gestoras”) y a las Empresas de Factoring no comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (las “Empresas de Factoring”), como sujetos obligados a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú).

• Objeto: Incorporar a las Sociedades Gestoras y a las Empresas de Factoring como sujetos obligados a informar a la UIF-Perú. Dichas empresas son supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo por la UIF-Perú.
• Incorporación de sujetos obligados: A partir de su incorporación como sujetos obligados, las Sociedades Gestoras y las Empresas de Factoring tendrán la obligación de implementar un sistema de prevención del LA/FT de acuerdo con la normativa aplicable.