Enquêtes

• Grande institution financière européenne : Enquête interne pluriannuelle dans plusieurs juridictions d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord en rapport avec des violations de sanctions et d'embargos américains. *
• Grande institution financière européenne : Enquête interne pluriannuelle menée dans plusieurs juridictions européennes en rapport avec des violations des lois anti-corruption américaines et françaises. *
• Grande institution financière française : Conseil dans plusieurs juridictions d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord en relation avec les lois américaines sur la manipulation des marchés. *

Litiges transfrontaliers

• Institutions financières françaises, suisses, luxembourgeoises et britanniques : Représentation de plusieurs entités du groupe dans le cadre de procédures civiles à New York liées à l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des États-Unis.
• Institution financière française : Conseil de banques privées dans le cadre d'une action civile aux États-Unis relative à des transactions historiques. *
• Conglomérat environnemental français : Représentation d'un client dans le cadre d'une action de masse et d'une action collective liées à une exposition toxique en cours aux États-Unis, au nom de la société mère française de l'entreprise citée dans le litige. *

Conformité

• Groupes internationaux ayant leur siège social en France : Mise en place de plans de conformité requis par la loi Sapin II et la loi sur le devoir de vigilance.
• Divers groupes internationaux opérant en France : Mise en place de programmes de conformité anti-corruption et anti-blanchiment.*
• Groupes internationaux opérant en France : Rédaction et révision des politiques globales KYC et AML.*
• Groupes internationaux opérant en France : Établissement de cartographies des risques au niveau mondial et mise en œuvre de programmes de conformité.*
• Grandes institutions financières mondiales en France et au Royaume-Uni : Mise en place de programmes de conformité.*
• Société française cotée en bourse : Conseil sur ses activités en Russie suite à l'imposition de nouvelles sanctions économiques en 2022. *

*Dossier pré-Dentons